航天南湖:關于補選非獨立董事的公告

該報告的主要內(nèi)容報告：

• 董事會會議：2024年9月19日，公司召開第四屆董事會第十次會議。

• 補選非獨立董事：會議審議通過了補選第四屆董事會非獨立董事的議案，提名張濤先生、劉智光先生、劉國才先生為非獨立董事候選人。

• 任期：任期自公司股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

• 股東大會審議：上述議案需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

• 董事會專門委員會調整：股東大會選舉上述非獨立董事后，將對第四屆董事會戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會成員進行調整。

• 專門委員會成員組成：

  • 戰(zhàn)略委員會：羅輝華（主任）、張濤、丁柏、劉捷、胡作啟
  • 審計委員會：王春飛（主任）、劉智光、劉國才、許明君、胡作啟
  • 提名委員會：胡作啟（主任）、丁柏、劉國才、許明君、王春飛
  • 薪酬與考核委員會：許明君（主任）、張濤、劉捷、王春飛、胡作啟

• 風險與內(nèi)部控制委員會：成員組成維持不變。

• 候選人簡歷：

  • 張濤先生：1987年生，畢業(yè)于北京理工大學信息與通信工程專業(yè)，碩士研究生學歷，高級工程師?，F(xiàn)任北京無線電測量研究所產(chǎn)業(yè)發(fā)展處處長。
  • 劉智光先生：1989年生，畢業(yè)于中央財經(jīng)大學會計專業(yè)，碩士研究生學歷，高級會計師、注冊會計師?，F(xiàn)任北京無線電測量研究所財務處副處長（主持工作）。
  • 劉國才先生：1971年生，清華大學工業(yè)工程專業(yè)碩士研究生，高級工程師。現(xiàn)任北京無線電測量研究所三級專務。

• 公告日期：2024年9月20日。

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